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湖南法治報(bào)訊（通訊員 曹相如）

三名90后經(jīng)朋友介紹做“兼職”，用自己的銀行卡幫別人洗錢(qián)“跑分”日賺三五百元，沒(méi)想到成為了詐騙團(tuán)伙被常德經(jīng)開(kāi)區(qū)公安局抓獲。

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“沅澧安瀾?五打五整”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，常德經(jīng)開(kāi)區(qū)公安局樟木橋派出所主動(dòng)作為，對(duì)反詐平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)張某（男，31歲，常德經(jīng)開(kāi)區(qū)人)名下銀行卡流水異常且來(lái)源不明，民警立即傳喚張某。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某對(duì)自己將銀行卡提供給他人洗錢(qián)“跑分”的犯罪行為供認(rèn)不諱。辦案民警深挖案件線索，又發(fā)現(xiàn)兩名犯罪同伙鄧某（男，27歲，常德經(jīng)開(kāi)區(qū)人）、候某（女，26歲，漢壽人)，隨后民警將鄧某、候某傳喚到案。據(jù)候某等如實(shí)交代，2022年年底，候某通過(guò)好友微信朋友圈發(fā)布的“兼職”日賺三五百元的信息，便主動(dòng)聯(lián)系對(duì)方了解，只要通過(guò)自己名下的銀行卡幫他人洗錢(qián)“跑分”即可得到一筆可觀的收入。于是迫于房貸、車(chē)貸等生活的壓力，候某便鋌而走險(xiǎn)來(lái)到對(duì)方提供的酒店房間，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的培訓(xùn)后，便開(kāi)始按對(duì)方的操作流程將大額資金通過(guò)本人手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，便從中非法獲利上萬(wàn)元。同時(shí)候某還得知，介紹一個(gè)朋友做“兼職”還可以得到額外的好處費(fèi)，于是她就在自己的朋友圈發(fā)布“兼職”信息，便有朋友鄧某咨詢了解，而鄧某又邀了朋友張某一起來(lái)做“兼職”。結(jié)果，三人都變成了詐騙團(tuán)伙的成員。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鄧某、候某對(duì)自己幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。 

目前，犯罪嫌疑人張某等三人已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

一審：周芝華

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

作者：曹相如

責(zé)編：周萌

來(lái)源：湖南法治報(bào)